Как поведали «Известиям» в «Роснефти», аферы в КБТК были вскрыты в рамках подписанного летом 2013 года с МВД соглашения о сотрудничестве по антикриминальной зачистке топливно-энергетической сферы. В июне в Самарской и Саратовской областях прошли спецоперации в региональных подразделениях «Роснефти», где были раскрыты схемы хищения горючего на заправках с помощью перепрограммирования электронной внутренности АЗС.
В конце июня оперативники МВД выявили в КБТК аферу на 60,5 млн рублей. По данным милиции и службы сохранности «Роснефти», это была выручка от реализации ГСМ в период с января по апрель 2012 года, которую похитили Валерий Карданов и его подчиненные.
Тогда же против бывшего управляющего КБТК было возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК («Растрата»).
Не так издавна служба сохранности «Роснефти» отыскала, что принадлежащая компании база отдыха «Баксан» в Приэльбрусье перешла к другим владельцам. По версии следствия, в конце 2012 года, незадолго до собственного увольнения из «Роснефти», Валерий Карданов оформил фиктивный договор купли-продажи «Баксана» и через собственных подчиненных предоставил его в Эльбрусский отдел управления Росреестра по КБР для дизайна сделки.
— Таким образом, недвижимость была переведена в собственность сообщников Карданова, — поведали «Известиям» в МВД. Против Карданова возбудили новое уголовное дело по ст. 159 УК («Мошенничество»), но задержать его оперативники не успели — он сбежал за границу.
1 сентября 2013 года Нальчикский горсуд КБР выдал санкцию на его заочный арест, а 3 сентября следователи предъявили ему заочные обвинения по двум уголовным делам и объявили его в международный розыск.
Тогда же оперативники раскрыли аферу с хищением 4 дорогих иномарок, принадлежавших «Роснефти», к которой может быть причастен замгендиректора КБТК.
— В сентябре 2011 года Карданов и его сообщники подделали протоколы заседаний правления ОАО «НК «Роснефть» — КБТК» о продаже каров в связи с их неудовлетворительным состоянием, — поведали «Известиям» в МВД. — Машины были проданы подставным лицам по заниженной стоимости, а средства, вырученные от реализации, присвоены.
5 сентября 2013 года следственная часть ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудила по этому факту уголовное дело по ст. 159 УК («Мошенничество»).
В «Роснефти» осторожно комментируют ситуацию вокруг Карданова.
— В своей работе НК «Роснефть» держится политики нетерпимости к хоть каким проявлениям хищений и коррупции, — заявил пресс-секретарь компании Владимир Тюлин. — НК «Роснефть» принимает все нужные меры для предупреждения противоправных действий на объектах компании.
Информация о похожих вариантах незамедлительно передается в правоохранительные органы. Временно исполняющий обязанности гендиректора КБТК Рашид Эфендиев отказался откомментировать ситуацию вокруг компании.
База отдыха «Баксан» расположена в районе поселка Тегенекли в Приэльбрусье, на горнолыжном курорте.
Сходу там могут поместиться 75 человек. — Летом 2013 года мы неожиданно узнали, что Валерий Карданов приватизировал базу и землю с горнолыжными трассами — около 2,5 га, — поведали «Известиям» сотрудники базы.
— Сейчас база опечатана, работать мы не можем, поэтому будем ждать решения суда.
Валерий Карданов — заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности, выпускник Российской академии госслужбы, прошедший депутат парламента КБР, считался одним из самых могущественных и влиятельных людей не только в республике, ну и во всем Северо-Кавказском регионе.
По некоторым данным, он приходится сводным братом бывшему президенту КБР Валерию Кокову. В республике ходят легенды о личном состоянии Карданова и людей из его близкого окружения, также о его роскошных особняках.
Его успех связывают с нефтяным делом и высокопоставленными связями.
Еще в конце 1980-х годов Карданов возглавил объединение «Каббалкнефтепродукт», позже преобразованное в «дочку» «Роснефти» — КБТК.
Данной компанией он заведовал фактически 25 лет — до 2012 года. В состав КБТК входят Харбижинское месторождение, НПЗ в районе селения Нижний Курп, несколько нефтебаз, 80 АЗС, поэтому она фактически является монополистом на местном топливном рынке.
В адрес Карданова нередко сыпались упреки в низком качестве горючего на заправках КБТК и его высокой стоимости.
Согласно базе данных СПАРК, 6,51% акций компании ранее времени принадлежат Карданову, 4,16% — «Роснефти», а остальная толика — личным акционерам.
Как поведали «Известиям» источники в МВД, в последние годы КБТК формально считалась убыточным предприятием, поэтому не платила налоги ни в местный, ни в федеральный бюджет.
Новый президент КБР Арсен Каноков всё же добился выплаты около 200 млн рублей налогов.
Среди 2000-х за главой КБТК укрепилось неформальное прозвище Хим Кардан. Это было соединено с разработкой в 2005 году в селении Инаркой Терского района Харбижинской нефтяной скважины, после чего 150 местных жителей попали в больницу с отравлением сероводородом.
После схода жители Инаркоя обратились к властям республики с просьбой навести к ним госкомиссию, которая бы разобралась на месте с экологическими неуввязками.